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一个40来人的投资微信群,群里有经验丰富的投资能手、刚刚入行的投资小白、擅长分析的专家教授,时不时还有投资成功者发红包……陈彦(化名)不会想到,这是一个为自己“量身定做”的群,里面几乎都是骗子,目的是引诱陈彦投资,通过后台操作的数据涨跌来诈骗。

今年6月,成都公安经过3个月的缜密侦查,辗转多个省市,成功打掉一个特大网络诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人200人,该团伙涉及全国同类案件5000余件,涉案金额达1亿元。

网上投资被诈骗87万元

投资微信群里几乎都是骗子

2019年3月11日,彭州警方接到受害人陈彦的报警称,在一网上平台对黄金、外汇、比特币进行投资涨跌,结果被诈骗87万余元。

受害人经过5个月的各类“投资理财”,共损失87万余元,事后感觉事情蹊跷便报了案。

鉴于案情重大,由成都市公安局刑警支队牵头彭州市局及相关警种迅速成立专案组,抽调精干警力启动专案侦办工作。

经过初步侦查,受害人所称的“网上平台”并非购物这么简单,在购物平台的掩护下,背后实际上是一个网络投资诈骗平台,各个带单微信群内“赚到钱的人”以及各类“专家”、“学者”均是由犯罪嫌疑人冒充,通过分享“赚钱”的经历以及分析“投资”形势实施诈骗。

“像是一个40来人的投资微信群,里面骗子会扮演各种角色,如投资小白、投资专家和投资能手,最终目的就是引诱受害人投资。”彭州市公安局刑侦大队中队长张杰介绍,这样的平台所有涨跌都是后台数据操控,“涨了会延迟提钱,期间再次跌,可以说是涨跌钱都拿不走。”

在引导下,受害人前期的小额投资会盈利,当受害人对这个“一本万利”的平台深信不疑后,群内“专家”会给受害人提出大额“投资”的建议,这种大额高回报的方式让对这个平台深信不疑的受害人越陷越深,当受害人一旦开始高额“投资”便中了犯罪嫌疑人的圈套,平台会以各种投资失败的理由将受害人的钱财据为己有。

伪装成应聘者、外卖员和快递员

进入团伙内部打探情况

经侦查,该公司有多个办公点,均设置在高端写字楼内,这些写字楼不允许陌生人进出。经过分析部署,两名案侦民警尝试打入该公司内部,前去应聘,但是该公司对人员录用相当警觉,设置多重考验,从身份、年龄、所学专业等全方位筛查,最终打入公司内部的计划“失败”。

虽然未能被公司录取,但是案侦民警在应聘过程中收集了大量有价值的信息,根据掌握的信息案侦民警分多个点位对各办公点实施秘密侦查。

摸排比对的案侦民警确认了该团伙的人员构成,实地蹲守的案侦民警确认了该团伙成员的“工作”规律,化装成快递员、外卖员的案侦民警掌握了各点位的详细布局,并根据内部各种展板流程图了解到犯罪团伙的工作流程等。经过长达3个月的侦查,专案组终于全面掌握了该犯罪团伙的办公地点分布、人员构成、工作流程以及涉案资金流水等信息,全面查清了该团伙通过在互联网上搭建APP平台、恶意篡改后台数据,致大量受害人被骗的犯罪事实。

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